A medida que avanza la investigación, la posibilidad de una mayor cooperación entre las autoridades argentinas y españolas podría ser clave para determinar responsabilidades y sancionar a los responsables de la caída de LIBRA.
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Sin embargo, se recomienda a los lectores que verifiquen los hechos de forma independiente y consulten con un profesional antes de tomar cualquier decisión basada en este contenido.
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Él y los otros siete detenidos de distintas nacionalidades y perfiles, entre ellos expertos en internet marketing o en diseño de páginas World wide web, pusieron en marcha una plataforma aparentemente legal que ofrecía a sus clientes a través de World-wide-web y redes sociales un plan de inversión en bitcoins.
- Solo en el eleven% de los casos se recupera la práctica totalidad de la perdida ocasionada por el fraude.
El principal investigado realizaba las estafas con criptomonedas mediante el fraude In excess of The Counter (OTC), que consiste en transacciones económicas que no transcurren a través de la Bolsa, sino que se formalizan directamente entre dos partes.
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Las estafas de cripto-inversión pueden ocurrir de diferentes maneras y presentar promesas y garantías engañosas. Los inversionistas deben comprender que, aunque un sitio web de cripto-inversión puede parecer legítimo y puede incluir el respaldo de una «celebridad», una vez que se realiza la inversión y el dinero sale por la puerta, es posible que el inversor no como contratar a un hacker pueda recuperar su dinero.
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Para fomentar estas operaciones y reforzar la credibilidad de la rentabilidad y fiabilidad de la academia, uno de los principales formadores de la organización mostraba en su cuenta, supuestamente auditada por una conocida Net de auditoría financiera, un histórico de negociaciones que supuestamente reflejaba que las inversiones habían tenido un porcentaje de acierto de entre el seventy five y el eighty por ciento.